Как стало известно news.vse42.ru, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры города Одессы задержали бизнесмена, который выводил денежные средства импортеров через зарегистрированные офшорные компании. Ежемесячно мужчина получал порядка миллиона долларов.

В отношении жителя Одессы было возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Мужчина был задержан при передаче ему наличных денежных средств от одного из своих клиентов. Во время обыска в офисе злоумышленника было найдено 2,7 миллиона гривен, которые хранились в разных валютах. Помимо всего прочего, была изъята оргтехника, печати иностранных учреждений банковского сектора и офшорных компаний, документация, подтверждающая совершение финансовых сделок.