Как стало известно trudovaslava.info, в Испании арестовали шестерых граждан России и одного украинца по подозрению в отмывании крупных денежных сумм.

Спецоперация по задержанию мошенников проходила в городе Таррагона. Задержанным предъявили обвинение в отмывании денег посредством подставных фирм, занимающихся скупкой недвижимости.

Имена задержанных не разглашаются. В настоящее время известно лишь, что двое граждан России дали показания, подтверждающие проведение незаконных финансовых операций.

Полицией наложен арест на 200 объектов недвижимости. Кроме того, заморожены счета, на которых хранится около 64 тыс. евро.