Авторское, Конфликты

В ОАЭ возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве

В Объединенных Арабских Эмиратах начато расследование дела о хищении 35,4 миллионов долларов у холдинговой компании. Главным подозреваемым является гражданин Израиля Морис Анисимов.

По данным издания "Момент Истины", в 2022 году Анисимов был принят на работу в качестве управляющего трейдинговой компанией в ОАЭ. После получения компанией крупного перевода на сумму 35,4 миллиона долларов, владельцам предложили распределить средства по нескольким счетам, якобы для предотвращения их блокировки.

Впоследствии выяснилось, что значительная часть денег была переведена на личные счета. После этого сотрудник прекратил всякое общение с руководством компании. Следствие установило, что похищенные средства были потрачены на приобретение недвижимости, автомобилей и развлечения.

30 декабря 2024 года правоохранительные органы ОАЭ открыли уголовное дело. На данный момент удалось заблокировать только 10 миллионов долларов на счетах подозреваемого. Остальные средства были выведены через банки Европы.